一、监事会会议召▅开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 13 日通 过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第六次临时会议的通知，会议于 2015 年 11 月 18 日（星期三）上午 11：30 以现场表决方式召开。会议应参加表决∏ 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合《公司法》及公司《章程》的有 关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通∏过了《关于江苏ω德威新材料股份有限公司<限制性▲股票激励计划 （草案）及其摘要>的议案》 监事会经讨论审议，通过↓了公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要， 并对激励对象名单进行核查。 监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单◇的人员具备《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文〖件规定的任职资格， 不存在最近三年内被证券交易所公开∩谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三 年☆内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管∞理办 法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激♀励对象条件，符合公司《限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性↙股 票激励对象的主体资格合法、有效。 本议案具体内容详见中国证监◆会指定的创业板信◤息披露网站。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
2、审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司限制①性股票激励计划实 施考核□　管理办法的议案》 本议案具体内容详见中国证监¤会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
3、审议通过了《关于将公司实际控制人周建明先生作为限制性股票激励计 划激∑　励对象的议案》 将周建明先生作为限制性股票激励计划对象，授予其 45 万股限制性股票， 因其为实际控ㄨ制人，根据《股权激励有关事项备忘 1 号》的规定， 周建明先生作 为本次股权激励计划的激励对象资格及获授数量须经德威新材股东大会表决通 过，且股东大会对该事项进行投票表决时，周建明先生及关联股东须回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
4、审议通过了《关于为控股子公司进行担保的议案》 同意公司为控股子公司扬州德威▽新材料有限公司及苏州工讯科技有限公司 向银行提供㊣担保。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司
监事会
2015 年 11 月 18 日

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